Fidulink.com er dets operatører lægger størst vægt på kampen mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, både inden for den og inden for rammerne af de projekter og anden virksomhedskabelse, den støtter.
Fidulink.com forpligter sig til at udøve sit erhverv med fuldstændig objektivitet, ærlighed og upartiskhed, samtidig med at det sikrer forrang for virksomhedens, kundernes og markedets integritet. Denne forpligtelse til at respektere strenge deontologiske og etiske standarder er ikke kun beregnet til at sikre overholdelse af de gældende love og bestemmelser i de forskellige jurisdiktioner, hvor Fidulink.com opererer, men også for at tjene og fortsætte på lang sigt, dets tillid kunder, aktionærer, medarbejdere og partnere.
Fidulink.coms charter for professionel adfærd og etik ("chartret") har ikke til formål at udtømmende og detaljeret opregne alle regler for god adfærd, der gælder for dets aktiviteter og for medarbejderne i de forskellige lande, hvor Fidulink.com opererer. Målet er snarere at fastlægge visse vejledende principper og regler, der skal sikre, at dets medarbejdere har en fælles vision om de etiske standarder, der er specifikke for Fidulink.com, og at de udøver deres erhverv i overensstemmelse med disse standarder. Det har til formål at styrke den interne og eksterne troværdighed af professionalismen hos Fidulink.com -medarbejdere.
Alle medarbejdere på Fidulink.com (herunder dem, der arbejder under en udstationering eller udstationering) forventes at anvende reglerne og procedurerne i dette charter omhyggeligt og uden pres. Daglig udførelse af deres opgaver med fuldt ansvar, ærlighed og omhu.
Hvidvaskning af penge / finansiering af terrorisme
I betragtning af karakteren af Fidulink.com's aktiviteter udgør hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme specifikke og betydelige risici ud fra et juridisk synspunkt og for opretholdelsen af dets omdømme. Overholdelse af gældende love og regler mod hvidvaskning af penge i de lande, hvor Fidulink.com opererer, er af største betydning. Derfor har Fidulink.com udviklet et program, der inkluderer:
- passende interne procedurer og kontroller (due diligence-foranstaltninger)
- et træningsprogram ved ansættelse af personale og løbende.
Vigilance-foranstaltninger:
Kundens viden (KYC - Know Your Client) indebærer forpligtelser til identifikation og verifikation af kundens identitet samt om nødvendigt beføjelser fra de personer, der handler på sidstnævnte vegne, for at opnå sikkerhed for at handle med en legitim og lovlig klient:
- For en fysisk person: ved præsentationen af et gyldigt officielt dokument inklusive hans fotografi. De oplysninger, der skal noteres og opbevares, er navn (er) - inklusive pigenavn for gifte kvinder, fornavn, dato og sted for fødslen for personen (nationalitet) samt arten, dato og sted for udstedelse og datoen for gyldigheden af dokumentet og navnet og kvaliteten af den myndighed eller den person, der har udstedt dokumentet, og i givet fald bekræftet det;
- For en juridisk person ved meddelelse af originalen eller kopien af en handling eller officielt registerekstrakt dateret mindre end tre måneder med angivelse af navn, den juridiske form, det registrerede kontors adresse social identitet og identiteten af de nævnte partnere og sociale ledere.
Derudover er følgende oplysninger også påkrævet:
- fulde adresse (r)
- telefonnumre og / eller GSM
- e-mail (s)
- erhverv (s)
- Fuldstændig identitet af direktør (erne)
- Fuld identitet af aktionærerne
- Den eller de økonomiske modtagers identitet
Samt følgende dokumenter:
-
- Kopi af certificeret pas
- Certificeret adressebevis bekræfter
- Bank- eller revisorreferencebrev
- Muligvis et andet identifikationsdokument (identitetsdokument, licens
kørsel, opholdstilladelse). - Business Plan
- Forretningsmodel
Denne liste er ikke udtømmende, og andre oplysninger kan tages i betragtning, afhængigt af omstændighederne.
Fidulink.com forventer, at sine kunder giver korrekte og ajourførte oplysninger og informerer dem hurtigst muligt om eventuelle ændringer, der måtte forekomme.
Foranstaltninger, der skal anvendes i tvivlstilfælde:
I tilfælde af mistanke om hvidvaskning af penge og / eller finansiering af terrorisme, eller i tilfælde af tvivl om rigtigheden eller relevansen af de opnåede identifikationsdata, forpligter Fidulink.com sig til:
-
- Ikke at indgå et forretningsforhold eller udføre nogen transaktion
- At sætte en stopper for forretningsforholdet uden behov for begrundelse
